ООО «Р***»
Оптовая торговля
Сбербанк
Реабилитация: клиент исключён из перечня отказников
Причина
После отказа банка в проведении операции сведения попали в перечень, и другие банки начали отказывать в открытии счёта.
Запросил банк
Документы, подтверждающие реальность деятельности и экономический смысл спорных операций.
Подготовили
- Заявление в банк о пересмотре решения
- Пакет документов по спорным операциям
- Подтверждение хозяйственной деятельности: аренда, персонал, налоги
Что сделали
- Определили основание отказа и подготовили аргументацию
- Направили обращение в банк, затем в межведомственную комиссию
- Сопроводили рассмотрение до исключения сведений
Профилактика
Провели аудит операций и убрали признаки, по которым банк может усомниться.
Результат
Сведения об отказе исключены, доступ к банковскому обслуживанию восстановлен.
4 недели
Ответ банка и уведомление о снятии ограничений по этому делу предоставляем на консультации.
Из-за банковской тайны и требований конфиденциальности часть данных скрыта.
