Озон Банк

Только для юр. лиц и ИП

Счёт продавца в Озон Банке ограничен по 115-ФЗ

Многие продавцы маркетплейса получают выплаты на счёт в Озон Банке, поэтому любое ограничение сразу бьёт по закупкам и оборотным деньгам. Поможем объяснить банку движение средств от продаж до поставщиков и подготовить подтверждающие документы.

Бесплатная консультация +7 (812) 214-98-18

Telegram WhatsApp MAX

✓ Перезвоним за 5–10 минут в рабочее время
✓ Первый разбор — бесплатно
✓ Работаем по договору, удалённо

Бесплатный разбор: блокировка в Озон Банке

Оставьте телефон — юрист перезвонит и скажет, что делать со счётом

Имя или название компании Телефон Банк

Работаем только с юрлицами и ИП, ведущими реальную хозяйственную деятельность. Не работаем:

с обналичиванием денежных средств
с криптовалютными схемами
с клиентами казино
с операциями, нарушающими законодательство РФ

Почему Озон Банк задаёт вопросы селлерам

Среди бизнес-клиентов Озон Банка много предпринимателей, которые торгуют на маркетплейсе: выручка поступает выплатами площадки, а дальше уходит поставщикам, на логистику, рекламу и налоги. Как и любой банк, он обязан контролировать операции клиентов по 115-ФЗ, поэтому может направить запрос документов, ограничить дистанционное обслуживание или отказать в проведении отдельного платежа, пока клиент не даст пояснения.

Для селлера вопросы чаще всего касаются того, куда уходят деньги после выплаты: переводы физлицам, оплата поставщикам без понятных документов, снятие наличных, крупные переводы на собственную карту. Пояснение должно связать каждую такую операцию с торговлей — показать закупку товара, поставку на склад, отчёты маркетплейса о продажах и уплаченные с выручки налоги.

Узнали свою ситуацию: «запрос документов в приложении банка»?

Расскажите, что запросил банк, — юрист скажет, какие документы нужны и как объяснить операции. Первая консультация бесплатна.

+7 (812) 214-98-18

С чем обращаются клиенты Озон Банка

Запрос документов в приложении банка — банк просит пояснить отдельные платежи и приложить договоры.
Ограничение платежей со счёта — выплаты от маркетплейса приходят, а отправить деньги поставщику не получается.
Вопросы о переводах физлицам — банк уточняет, кому и за что вы переводите деньги.
Вопросы о поставщиках — банк просит подтвердить, что товар действительно закупался и поставлялся.
Отказ в проведении операции — платёж не исполнен со ссылкой на 115-ФЗ.

Какие документы подготовить

Точный список зависит от запроса банка, но чаще всего нужны:

Отчёты маркетплейса о реализации и выплатах за период из запроса
Договоры поставки, счета, УПД и документы на закупку или ввоз товара
Документы о логистике и поставках на склад маркетплейса
Налоговые декларации и подтверждение уплаты налогов
Договоры с исполнителями и самозанятыми, чеки «Мой налог»

Оцените ситуацию за минуту

Пять вопросов о блокировке — юрист перезвонит с оценкой перспектив

Шаг 1 из 6

У кого заблокирован счёт?

Выберите подходящий вариант, описывающий ваш статус

Юридическое лицо Индивидуальный предприниматель

Банк, в котором заблокирован счёт?

Напишите название банка

Из какого вы города?

Остались ли деньги на счёте?

Если на счёте есть средства, выберите «Да»

Да Нет

Есть ли переписка с банком?

Выберите подходящий вариант

Да Нет

Куда прислать разбор?

Специалист свяжется с вами через 5–10 минут

Работаем только с юрлицами и ИП, ведущими реальную хозяйственную деятельность. Не работаем:

с обналичиванием денежных средств
с криптовалютными схемами
с клиентами казино
с операциями, нарушающими законодательство РФ

Как мы помогаем

Разбираем запрос банка и выписку, находим операции, которые насторожили финмониторинг, готовим пояснение с документами и ведём переписку до решения. Если банк отказывает — готовим жалобу в Банк России и межведомственную комиссию.

Совет. Селлеру проще всего объяснить операции через цепочку «закупка — поставка на склад — продажа — выплата». Сопоставьте отчёты маркетплейса с банковской выпиской и покажите банку, на что потрачена каждая крупная сумма. Если товар закупается у физлиц или за рубежом, заранее соберите документы, подтверждающие эти сделки. Ответ отправляйте через канал, указанный в запросе, и сохраните его копию с датой отправки.

«БЛОКА НЕТ» — независимая юридическая компания, мы не связаны с Озон Банка. Название банка указано, чтобы было понятно, о ком идёт речь.

Статьи по теме

Другие банки

Банки маркетплейсов

Стоимость

Одинаковая для всех банков

Услуга	Для ИП	Для ООО
Ответ на запрос банка	от 60 000 ₽	от 65 000 ₽
Снятие ограничений и реабилитация по 115-ФЗ	от 65 000 ₽	от 70 000 ₽
Обжалование отказа в проведении операции	от 65 000 ₽	от 65 000 ₽
Жалоба в Банк России и межведомственную комиссию	от 70 000 ₽	от 72 500 ₽
Снятие ограничений по 161-ФЗ	от 55 000 ₽	от 55 000 ₽

Консультация — бесплатно. Все услуги и условия — на странице «Цены». Результат зависит от решения банка, поэтому его мы не гарантируем; гарантируем добросовестную работу.

Отзывы клиентов

Переписки с клиентами — как есть, без пересказа

Смотреть все отзывы (63)

Имена, телефоны и служебная переписка в кадр не попадают — это персональные данные наших клиентов

Остались вопросы про «ограничение платежей со счёта»?

Напишите в мессенджер или оставьте телефон — ответим в рабочее время и подскажем порядок действий.

Telegram WhatsApp MAX

+7 (812) 214-98-18

Частые вопросы

Выплаты приходят, а платить со счёта нельзя. Почему?

Так обычно выглядит ограничение дистанционного обслуживания или отдельных операций: поступления на счёт, как правило, продолжаются, а исходящие платежи банк проверяет. Чтобы добиваться снятия ограничения, нужно ответить на запрос и подтвердить документами экономический смысл операций.

Можно ли получать выплаты маркетплейса в другом банке?

Реквизиты для выплат технически можно поменять, но вопросы Озон Банка от этого не исчезнут. Если банк откажет в операции по 115-ФЗ, сведения об этом передаются в Банк России, поэтому разумнее сначала разобраться с запросом и ответить на него по существу.

Вы связаны с Озон Банком?

Нет. «БЛОКА НЕТ» — независимая юридическая компания, не связанная ни с Озон Банком, ни с маркетплейсом. Мы представляем интересы клиента перед банком и готовим документы от его имени.

Сколько стоит разблокировка счёта в Озон Банке?

Ответ на запрос банка — от 60 000 ₽ для ИП и от 65 000 ₽ для ООО, снятие ограничений и реабилитация — от 65 000 ₽ и от 70 000 ₽. Первая консультация бесплатна. Результат зависит от решения банка, поэтому его мы не гарантируем; гарантируем добросовестную работу.

Разберём вашу ситуацию бесплатно

Оставьте телефон — юрист перезвонит, разберёт запрос банка и скажет, какие документы понадобятся. Консультация ни к чему не обязывает.

Смотрите также

Бесплатный разбор ситуации

Оставьте ваши контактные данные и наш специалист свяжется с вами через 5–10 минут

Имя или название компании Телефон Банк

Работаем только с юрлицами и ИП, ведущими реальную хозяйственную деятельность. Не работаем:

с обналичиванием денежных средств
с криптовалютными схемами
с клиентами казино
с операциями, нарушающими законодательство РФ

Позвонить