23.04.2024 Причина блокировок карт физических лиц по 115-ФЗ Одним из основных субъектов, подпадающих под действие 115 ФЗ, являются банки и другие финансовые... Read More
19.10.2023 Какие организации обязаны соблюдать требования 115 ФЗ? Федеральный закон № 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... Read More
19.10.2023 Что такое проверка на соответствие 115 ФЗ и как ее пройти успешно? Федеральный закон № 115 “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию... Read More
10.10.2023 Процесс аудита в соответствии с требованиями 115 ФЗ Ужесточение контроля Федеральный закон № 115 “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,... Read More